【天天热闻】丽岛新材: 丽岛新材：2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603937        证券简称：丽岛新材       公告编号：2023-020

            江苏丽岛新材料股份有限公司

(相关资料图)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 3 月 15 日

(二)    股东大会召开的地点：丽岛新材会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，蔡征国先生主持，大会采用现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东

代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进

行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票

人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表

决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

(一)   非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                    反对                 弃权

类型       票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

 A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                    反对                 弃权

类型      票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                    反对                 弃权

类型      票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                    反对                 弃权

类型      票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                    反对                 弃权

类型      票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                    反对                 弃权

类型      票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                    反对                 弃权

类型      票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                    反对                 弃权

类型      票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                    反对                 弃权

类型      票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                    反对                 弃权

类型      票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                    反对                 弃权

类型      票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                    反对                 弃权

类型      票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                    反对                 弃权

类型      票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                    反对                 弃权

类型      票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                    反对                 弃权

类型      票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                    反对                 弃权

类型      票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                    反对                 弃权

类型      票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                    反对                 弃权

类型      票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                    反对                 弃权

类型      票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                    反对                 弃权

类型      票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                    反对                 弃权

类型      票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                    反对                 弃权

类型      票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                    反对                 弃权

类型      票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

 用的可行性研究报告>的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                    反对                 弃权

类型      票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

 的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                    反对                 弃权

类型      票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

 告的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                    反对                 弃权

类型       票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

 A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                    反对                 弃权

类型       票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

 A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

  可转换公司券债相关事宜的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                    反对                 弃权

类型       票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

 A股   132,405,382    99.9424   76,200    0.0576    0        0.0000

(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                      同意                反对                弃权

议案

        议案名称               比例             比例                比例

序号               票数                  票数                 票数

                           （%）            （%）               （%）

       《关于公司符合

       向不特定对象发

       行可转换公司债

       券条件的议案》

       债券票面金额和

       发行价格

       还本付息的期限

       及方式

       转股价格的确定

       及其调整

       转股价格向下修

       正条款

       转股数量的确定

       方式

       转股年度有关股

       利的归属

       发行方式及发行

       对象

       向原股东配售的

       安排

       债券持有人会议

       相关事项

       本次募集资金用

       途

       本次发行方案的

       有效期

       《关于修订公司

       行可转换公司债

      券预案的议案》

      《关于修订<公

      司向不特定对象

      发行可转换公司

      债券募集资金使

      用的可行性研究

      报告>的议案》

      《关于修订公司

      向不特定对象发

      行可转换公司债

      券摊薄即期回报

      的风险提示与填

      补回报措施及相

      关主体承诺的议

      案》

      《关于公司向不

      特定对象发行可

      案的论证分析报

      告的议案》

      《关于修订公司

      <可转换公司债

      券持有人会议规

      则>的议案》

      《关于提请股东

      大会授权董事会

      全权办理公司向

      可转换公司债券

      相关事宜的议

      案》

(三)   关于议案表决的有关情况说明

议案采用非累积投票制表决方式。

议案对中小投资者单独计票。

三、    律师见证情况

律师：董一平、兰舟达

    公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的

资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

                    江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

   上网公告文件

    律意见书；

   报备文件

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