今热点：欢瑞世纪: 监事会决议公告

时间：2023-04-20 21:20:56 来源: 证券之星

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪公告编号：2023-17

欢瑞世纪联合股份有限公司

(资料图片)

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第九届监事会第三次会议。会议通知

于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件、微信等方式送达各位监事。

（二）本次会议于 2023 年 4 月 19 日下午 3:00 在本公司会议室以现场会议方式召

开。

（三）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

（四）会议由监事会召集人付雷先生主持。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。表决结果为：3 票同意，0 票反对，

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》。表决结果为：3 票同意，0

票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

《2022 年年度报告全文》详细内容将与本公告同日刊载于巨潮资讯网；

《2022 年年度报告摘要》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日

报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行

政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。表决结果为：3 票同意，0

票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

公司监事会认为，公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，

保护了公司资产的安全和完整。

报告期内，公司有效执行了各项制度，未有违反《企业内部控制基本规范》和《企

业内部控制配套指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、

真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

（四）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结

果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

（五）审议通过了《2023 年第一季度报告》。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0

票弃权，该议案获得表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议欢瑞世纪联合股份有限公司 2023 年第一季

度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇二三年四月十九日

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